FIOD przejmuje ważne dochodzenie w sprawie oszustw związanych z VAT
FIOD, służba dochodzeń finansowych, przeszukała dziś 14 domów i lokali firmowych w Holandii w ramach europejskiego dochodzenia na dużą skalę w sprawie oszustw związanych z VAT. Podczas przeszukań skonfiskowano 34 samochody i 900 tys. € w gotówce.
Oszustwa związane z VAT’em
Według Prokuratury Europejskiej międzynarodowe organizacje przestępcze były na różne sposoby zaangażowane w oszukańcze praktyki obejmujące ponad 10 000 samochodów.
Na przykład niemiecka firma kupiła samochody od dealera, a następnie wystąpiła do rządu o zwrot podatku VAT. Samochody te były następnie odsprzedawane przez dealerów na Węgrzech i we Włoszech, gdzie ponownie naliczono podatek VAT. Zamiast zwrócić ten VAT rządowi, organizacje zatrzymały te kwoty dla siebie i zniknęły z radaru. Za pomocą fałszywych faktur kupujący nadal mogli rejestrować samochody w innych krajach.
Inne organizacje przestępcze, o których mówi się, że mają „powiązania” z działalnością w Niemczech, na Węgrzech i we Włoszech, dopuściły się oszustw podatkowych w Holandii. Organizacje te przekształcały samochody VAT (za które VAT jeszcze nie został zapłacony) w samochody marżowe (za które VAT został już zapłacony), wykorzystując fałszywe faktury.
Budynki i luksusowe samochody
W ostatnich dniach służby śledcze z 7 krajów europejskich, w tym z Niemiec, Francji i Portugalii, przeprowadziły łącznie 450 przeszukań. Zajęto budynki i luksusowe samochody.
Według Prokuratury Europejskiej istnieje podejrzenie, że organizacje przestępcze wycofały z różnych krajów Europy dziesiątki milionów €. Według FIOD w Holandii kwota ta wynosi co najmniej 6 mln €.
Według FIOD podczas przeszukań, w których nie brali udziału żadni obywatele Holandii, aresztowano 5 osób.