Skonfiskowano 34 samochody i 900 tys.€ w gotówce

FIOD przejmuje ważne dochodzenie w sprawie oszustw związanych z VAT

FIOD, służba dochodzeń finansowych, przeszukała dziś 14 domów i lokali firmowych w Holandii w ramach europejskiego dochodzenia na dużą skalę w sprawie oszustw związanych z VAT. Podczas przeszukań skonfiskowano 34 samochody i 900 tys. € w gotówce.

 

Oszustwa związane z VAT’em

Według Prokuratury Europejskiej międzynarodowe organizacje przestępcze były na różne sposoby zaangażowane w oszukańcze praktyki obejmujące ponad 10 000 samochodów.

Na przykład niemiecka firma kupiła samochody od dealera, a następnie wystąpiła do rządu o zwrot podatku VAT. Samochody te były następnie odsprzedawane przez dealerów na Węgrzech i we Włoszech, gdzie ponownie naliczono podatek VAT. Zamiast zwrócić ten VAT rządowi, organizacje zatrzymały te kwoty dla siebie i zniknęły z radaru. Za pomocą fałszywych faktur kupujący nadal mogli rejestrować samochody w innych krajach.

Inne organizacje przestępcze, o których mówi się, że mają „powiązania” z działalnością w Niemczech, na Węgrzech i we Włoszech, dopuściły się oszustw podatkowych w Holandii. Organizacje te przekształcały samochody VAT (za które VAT jeszcze nie został zapłacony) w samochody marżowe (za które VAT został już zapłacony), wykorzystując fałszywe faktury.

 

Budynki i luksusowe samochody

W ostatnich dniach służby śledcze z 7 krajów europejskich, w tym z Niemiec, Francji i Portugalii, przeprowadziły łącznie 450 przeszukań. Zajęto budynki i luksusowe samochody.

Według Prokuratury Europejskiej istnieje podejrzenie, że organizacje przestępcze wycofały z różnych krajów Europy dziesiątki milionów €. Według FIOD w Holandii kwota ta wynosi co najmniej 6 mln €.

Według FIOD podczas przeszukań, w których nie brali udziału żadni obywatele Holandii, aresztowano 5 osób.

https://www.nextens.nl/fiscaal-nieuws/inkomen-en-vermogen/fiod-legt-beslag-in-groot-onderzoek-naar-btw-fraude/