Oszustwo w branży sprzątającej
We wtorek 21 lutego FIOD aresztował dwóch mężczyzn w śledztwie w sprawie oszustw podatkowych. 40-letni mężczyzna z Diemen i 43-letni mężczyzna z Assendelft zostali przewiezieni na komisariaty policji w celu przesłuchania. Obaj są podejrzani o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy.
OSZUŚCI
De Diemenaar podejrzany jest również o oszustwa związane z podatkiem obrotowym i podatkami od wynagrodzeń. Przeszukano dwa domy i lokale użytkowe w Diemen i Amsterdamie. Ponadto przejęto administrację fizyczną i cyfrową. Mężczyzna z Assendelft został po przesłuchaniu zwolniony.
Śledztwo wszczęto po zgłoszeniu przez UWV oszustwa w sprawie błędnie ubieganego się o świadczenie NOW. W tym samym czasie administracja skarbowa i celna prowadziła śledztwo w sprawie podejrzanych firm. 40-latek był udziałowcem i dyrektorem firmy zajmującej się sprzątaniem hoteli. Według zespołu dochodzeniowego przedsiębiorstwo to nie zapłaciło żadnego podatku z tytułu złożonego zeznania podatkowego dotyczącego podatku obrotowego i podatku od wynagrodzeń. W 2020 roku udziały i zarządzanie firmą prawdopodobnie trafiły do łapacza kotów.
NOWA FIRMA
Podejrzany z Diemen zaczął od nowa w nowej firmie. Obrót z prac porządkowych prawdopodobnie trafiał do nowej firmy, ale faktycznie był wykonywany przez starą firmę, która również pokrywała koszty płac. Łączna strata dla państwa szacowana jest obecnie na prawie 250 tys.€.
Obaj mężczyźni są podejrzani o oszustwa związane ze świadczeniami NOW i pranie brudnych pieniędzy. Podejrzani dwukrotnie ubiegali się o świadczenia NOW dla firmy sprzątającej. Według zespołu badawczego świadczenia te nie były wykorzystywane do wypłaty wynagrodzeń, ale do innych celów. W sumie otrzymano 255 326€.
Śledztwo prowadzi Prokuratura Funkcjonalna.
https://www.nextens.nl/fiscaal-nieuws/corona/fraude-met-omzetbelasting-en-loonheffing-in-de-schoonmaakbranche/