CEO Jumbo i pranie pieniędzy

 

 

Fiscal Intelligence and Investigation Service (Fiod) przeprowadziła dochodzenie w kancelarii notarialnej w Groningen w sprawie Theo E., głównego podejrzanego w dochodzeniu w sprawie prania pieniędzy na dużą skalę, w którym podejrzany jest również były dyrektor generalny Jumbo, Frits van Eerd.

 

Brak danych

Dotyczy to Berenda Bazuina z kancelarii notarialnej KuipersBazuin. Przez długi czas występował jako notariusz w kilku transakcjach zleconych przez dealera samochodowego Theo E. z Gasteren, wynika z badań FD w Kadaster i Izby Handlowej.

Według notariusza Fiod nie przeprowadził rewizji, nie oglądano ani nie spisano żadnych aktów. „Nie jestem podejrzanym o nic” – zapewnia.

 

Odmówił odpowiedzi

Jednak detektywi z Fiod zażądali informacji. Ze względu na swoją tajemnicę zawodową Bazuin nie może dokładnie powiedzieć, jakich informacji dotyczy. Jak sam powiedział, odmówił odpowiedzi na kilka pytań Fiod. „Po konsultacji z przewodniczącym okręgu Królewskiego Stowarzyszenia Notariuszy Północnych Niderlandów częściowo powołałem się na moją tajemnicę zawodową” – wyjaśnia.

Wspomniany przewodniczący okręgu KNB, notariusz Mark Jan Bolt z Hoogezand, nie chce nic mówić na temat sprawy. Potwierdza, że ​​jest konsultowany jako przewodniczący ringu podczas nalotów służb śledczych. „W takiej sytuacji zwracam notariuszowi obowiązek zachowania tajemnicy i tłumaczę, że nie może tak po prostu współpracować ze wszystkimi żądaniami. Wizyta w sądzie może być dość przytłaczająca. A jeśli notariusz za bardzo współpracuje, może postąpić karnie na gruncie prawa dyscyplinarnego.

https://www.nextens.nl/fiscaal-nieuws/onderneming/fiod-stelt-vragen-aan-notaris-in-witwasonderzoek-jumbo-topman/