Trzy aresztowania za oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy

 

Trzy aresztowania za oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy

FIOD aresztował trzech podejrzanych w poniedziałek 28 listopada. 60-letni mężczyzna i 53-letnia kobieta z gminy Lingewaard oraz 38-letni mężczyzna z Deventer zostali zatrzymani na przesłuchanie. Mężczyźni są podejrzani o oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy, kobieta o pranie brudnych pieniędzy. Przeszukania przeprowadzono pod adresami zamieszkania w gminach Lingewaard i Deventer. Zajęto cztery samochody, gotówkę, biżuterię, cyfrową i fizyczną administrację oraz cyfrowe nośniki danych.

 

,,Słupy”

Postępowanie karne rozpoczęło się w odpowiedzi na zgłoszenie Urzędu Skarbowego i Celnego o oszustwach związanych z VAT. 60-letni mężczyzna był zamieszany w składanie fikcyjnych zeznań podatkowych łącznie przez 17 firm. W wielu firmach nie były znane żadne rejestry i nie prowadzono działalności gospodarczej. Spółki nie reagowały również na wezwania administracji skarbowej i celnej. Oszustwo prawdopodobnie wiązało się z użyciem kilku tzw.  ,,słupów”

 

Zespół badawczy uważa, że ​​bezprawne zwroty podatku od sprzedaży trafiły w ręce mężczyzny z gminy Lingewaard. Dokładna niekorzyść dla skarbu państwa musi zostać ustalona w drodze dalszego dochodzenia, ale szacuje się ją na 539 024 euro. Badania pokazują również, że ten człowiek nie ma widocznych dochodów ani majątku, ale żyje dostatnio i jeździ luksusowymi samochodami.

https://www.nextens.nl/fiscaal-nieuws/economie-en-politiek/drie-aanhoudingen-vanwege-belastingfraude-en-witwassen/