Rząd podejmuje dodatkowe kroki, aby zapobiec praniu brudnych pieniędzy. Na przykład poprawiony zostanie nadzór nad instytucjami niefinansowymi, takimi jak dostawcy kryptowalut, notariusze i prawnicy. Jednocześnie rząd oferuje pole do przeciwdziałania niepożądanym skutkom surowych przepisów. Na przykład otwarcie rachunku bankowego dla osób pracujących w sektorach o wysokim ryzyku prania pieniędzy, takich jak osoby świadczące usługi seksualne i dealerzy samochodów, jest lepiej zabezpieczone.
Wysoki priorytet
Ministrowie finansów Kaag i minister sprawiedliwości i bezpieczeństwa Yeşilgöz-Zegerius piszą o tym w nowej wizji polityki dotyczącej prania pieniędzy, którą przesyłają do Senatu i Izby Reprezentantów. Walka z praniem pieniędzy jest wysoko na liście priorytetów tego rządu. Różne (między)narodowe badania wykazały, że podstawowe podejście do prania pieniędzy jest dobrze zorganizowane. Jednak w wielu obszarach konieczna jest poprawa. Gabinet będzie nad tym pracował wspólnie ze stronami publicznymi i prywatnymi.
Przestępcy, którzy chcą prać duże sumy pieniędzy, robią to w przebiegły sposób i poprzez mroczne konstrukcje. Ważne jest, aby temu zapobiec. Ministrowie Finansów oraz Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa zobowiązali instytucje finansowe i niektóre instytucje niefinansowe, takie jak dostawcy kryptowalut, notariusze i prawnicy, do zapewnienia czystego systemu finansowego poprzez regulacje. Jedną z uznanych na całym świecie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy jest to, że firmy finansowe i gospodarcze dobrze znają swoich klientów, wiedzą, z kim prowadzą interesy i zapobiegają wykorzystywaniu ich przez przestępców.
W ostatnich latach poczyniono w tym zakresie znaczne postępy. Instytucje finansowe, takie jak banki, są w to w pełni zaangażowane. Ponadto instytucje niefinansowe muszą przestrzegać tych samych zasad, aby zapobiegać praniu pieniędzy. W celu dalszej poprawy podejścia do prania pieniędzy rząd zobowiązuje się do poprawy stosowania przepisów przez te strony i ich nadzoru.
Ponadto, zdaniem obu ministrów, kluczowym słowem jest przejrzystość. Dlatego rząd chce skupić się na lepszym spojrzeniu na ostatecznych interesariuszy firmy, stowarzyszenia czy fundacji. Ważną rolę odgrywa w tym wypełniony rejestr UBO. Rząd jest również zaangażowany w dobrą współpracę między partiami publicznymi, a także z podmiotami prywatnymi i między podmiotami prywatnymi.
Surowe przepisy mogą mieć niezamierzone konsekwencje. Dlatego ministrowie chcą zostawić miejsce tam, gdzie to możliwe. W ten sposób nie traci się z oczu mniejszych instytucji finansowych. Rząd chce im pomóc w przestrzeganiu przepisów, nie utrudniając przy tym ich pracy. Rząd przygląda się również osobom pracującym w sektorach, w których ryzyko prania pieniędzy jest wysokie, takich jak osoby świadczące usługi seksualne i dealerzy samochodów. Obecnie, ze względu na branżę, w której pracują, napotykają na duże bariery finansowe, takie jak brak możliwości otwarcia rachunku bankowego. Rząd chce przenieść punkt ciężkości z całego sektora na ocenę indywidualną.
W walce z praniem pieniędzy potrzebny jest jeszcze lepszy wgląd w skuteczność. Ważne jest, aby monitorować, czy podejście działa, aby w razie potrzeby można je było dostosować i udoskonalić we współpracy z zaangażowanymi partnerami; publiczny i prywatny. Rząd będzie regularnie informował Izbę Reprezentantów i Senat o postępach w programie politycznym. Pierwsza aktualizacja postępów w działaniach zostanie przekazana wiosną 2023 r.
https://www.nextens.nl/fiscaal-nieuws/inkomen-en-vermogen/verdere-verbetering-van-aanpak-van-witwassen/