FATF pozytywnie ocenia Holandię w swojej ocenie podejścia do prania pieniędzy
Holandia wypada dobrze w międzynarodowej ocenie podejścia do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jednocześnie istnieje wiele punktów, w których Holandia może wprowadzić ulepszenia. Tak wynika z opublikowanego dziś raportu Grupy Zadaniowej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).
Solidny system
Według FATF Holandia poczyniła w ostatnich latach ogromne postępy w swoim podejściu do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Finansowa Grupa Robocza opisuje holenderskie podejście do prania pieniędzy jako solidny system i uważa współpracę i koordynację krajową zarówno na poziomie polityki, jak i na poziomie operacyjnym, za kluczowe cechy. Holandia jest liderem we współpracy z podmiotami prywatnymi i sektorem non-profit. Pozytywnymi aspektami są również współpraca międzynarodowa oraz intensywne i innowacyjne wykorzystanie danych i wywiadu finansowego w dochodzeniach karnych.
FATF zauważa, że Holandia daje pierwszeństwo prawnokarnemu podejściu do prania pieniędzy i konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa, co prowadzi do coraz lepszych wyników.
Punkty poprawy
Jednocześnie FATF zauważa, że Holandia musi zrobić jeszcze więcej, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystywaniu podmiotów prawnych do celów przestępczych. Oczywiście w złożonych strukturach międzynarodowych instytucje wskazane na mocy ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wwft), takie jak banki, instytucje inwestycyjne lub menedżerowie, firmy inwestycyjne, dostawcy usług finansowych, którzy pośredniczą w ubezpieczeniach na życie, notariusze prawa cywilnego i prawnicy muszą więcej kroków w celu ustalenia, kto jest ostatecznym beneficjentem (UBO).
Zaostrzenia wymaga również regulacja nowych platform, takich jak dostawcy usług kryptograficznych. Potrzebne są więcej środków, aby poradzić sobie z nielegalnymi usługami w dziedzinie usług zaufania i bankowości podziemnej. Inne ulepszenia zaproponowane przez FATF dotyczą przestrzegania ustawy o praniu pieniędzy i finansowaniu (zapobieganiu) terroryzmowi (Wwft) przez osoby wykonujące zawody niefinansowe, takie jak notariusze, prawnicy i handlowcy, oraz ich nadzór. FATF zaleca również, aby grupy te były zobowiązane do zgłaszania zamrożenia aktywów z powodu sankcji międzynarodowych. Jesienią rząd przekaże Izbie Reprezentantów odpowiedź na ustalenia i zalecenia FATF.
FATF jest organizacją międzyrządową zaangażowaną w walkę z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i finansowaniem broni masowego rażenia. FATF ma 39 członków: 37 krajów, w tym Holandię, oraz dwie organizacje regionalne (Komisja Europejska i Rada Współpracy Państw Zatoki Arabskiej). Jednym z zadań FATF jest ustalanie międzynarodowych standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (standardy AML/CFT). Ponadto FATF przeprowadza okresowe oceny, aby sprawdzić, czy jego członkowie spełniają standardy AML/CFT i czy przynosi to rezultaty. Ocenę przeprowadził międzynarodowy zespół dziewięciu ekspertów.